प्रतिपक्ष की जांच कैसे करें: सेवाओं का अवलोकन। विश्वसनीयता के लिए प्रतिपक्षों की जाँच: विशिष्ट सेवाएँ और स्वयं जाँच TIN द्वारा अखंडता के लिए संगठन की जाँच करें

फेडरल टैक्स सर्विस ने लेन-देन में सभी प्रतिभागियों को उचित परिश्रम करने के लिए बाध्य किया। यह अवधारणा 2006 में कर विवादों के अभ्यास में दिखाई दी, और कुछ समय बाद इसने मूल रूप से अपेक्षा से बहुत अधिक अर्थ प्राप्त कर लिया। उचित परिश्रम क्या है? विश्वसनीयता के लिए एजेंट की जांच करने के लिए कौन से तरीके और सेवाएं मौजूद हैं, हम इस लेख में विश्लेषण करेंगे।

उचित परिश्रम प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता का समय पर और विस्तृत मूल्यांकन है।

प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता एक जटिल अवधारणा है जिसमें निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं:

• कंपनी की वित्तीय स्थिति;
• शोधन क्षमता;
• मुकदमेबाजी में कंपनी की भागीदारी;
• एक दिवसीय फर्मों की संख्या के लिए कंपनी से संबंधित।

जो कंपनियां अपनी वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा को महत्व देती हैं, उन्होंने सौदा करने से पहले प्रतिपक्षों की सावधानीपूर्वक जांच की है। आखिरकार, जैसा कि कहावत कहती है, भगवान तिजोरी को बचाता है, और मुकदमेबाजी पर बहुत सारा पैसा और समय खर्च करने और भविष्य में प्रतिष्ठा बहाल करने की तुलना में एक बार जांचना बेहतर है।

विश्वसनीयता के लिए प्रतिपक्ष की जाँच करने के दो तरीके हैं:

1. स्वयं जांच कराएं। ऐसा करने के लिए, पार्टनर से कई दस्तावेज़ों का अनुरोध करें:

• यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज से एक उद्धरण, जो आपको कानूनी इकाई के घटक दस्तावेजों की प्रासंगिकता की जांच करने की अनुमति देगा;
• घटक दस्तावेज (संगठन का अनुबंध या चार्टर)। प्रस्तुत आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है, यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज से निकालने में इंगित पंजीकरण की तारीख के साथ सामंजस्य स्थापित करना;
• ओजीआरएन और टिन का प्रमाण पत्र;
• अंतिम रिपोर्टिंग अवधि के लिए वार्षिक बैलेंस शीट;
• लाइसेंस, यदि आवश्यक हो। संघीय कानून संख्या 99 "कुछ प्रकार की गतिविधियों को लाइसेंस देने पर" यह पता लगाने में मदद करता है कि लेखापरीक्षित प्रतिपक्ष की गतिविधियां लाइसेंस के अधीन हैं या नहीं। यह जांचना महत्वपूर्ण है कि लाइसेंस समाप्त नहीं हुआ है।

फिर आपको इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी और सूचना के अन्य उपलब्ध स्रोतों की जांच करने की आवश्यकता है। नीचे उन साइटों की सूची दी गई है जो प्रतिपक्ष द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण करने में मदद करेंगी:

जाहिर है, प्रतिपक्ष की जांच करने के लिए, कई अनुरोध करना और बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण करना आवश्यक है, जिसमें बहुत समय और प्रयास लगेगा। यह सत्यापन विधि उपयुक्त है यदि आपको एक प्रतिपक्ष की जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कंपनी बड़ी है और हर दिन दर्जनों ठेकेदारों के साथ अनुबंध समाप्त करती है, तो ऐसे चेक में काफी समय लगेगा। इस मामले में, प्रतिपक्षों की जाँच के दूसरे तरीके का सहारा लेना आवश्यक है।

1. एक विशेष कार्यक्रम के साथ जाँच कर रहा है।

1C ने प्रतिपक्षों की जाँच के लिए कई सेवाएँ विकसित की हैं, जैसे और। इन सेवाओं का निस्संदेह लाभ यह है कि वे सीधे 1C: एंटरप्राइज में निर्मित होते हैं और आपको 1C प्रतिपक्षों की निर्देशिका से प्रतिपक्षों की जांच करने की अनुमति देते हैं।

1सी: प्रतिपक्ष में "प्रतिपक्ष का डोजियर" शामिल है। यह सेवा आपको एक दिवसीय कंपनियों के सहयोग और वित्तीय नुकसान से खुद को बचाने की अनुमति देती है। 1C: प्रतिपक्ष सेवा की सहायता से, आप इससे परिचित हो सकते हैं:

• कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से उद्धरण;
• प्रतिपक्ष रिपोर्टिंग;
• प्रतिपक्ष के संबंध में किए गए जाँचों के परिणाम;
• कंपनी की वित्तीय स्थिति, संपत्ति पर वापसी, साथ ही इसके दिवालिया होने के जोखिमों के बारे में नेत्रहीन रूप से प्रस्तुत जानकारी।

यह सारी जानकारी प्रतिपक्ष का मूल्यांकन करने और इसकी विश्वसनीयता और इसके साथ आगे काम करने की संभावनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने में मदद करेगी।

प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता के अधिक गहन विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए, 1स्पार्क जोखिम सेवा उपयुक्त है। 1C:ठेकेदार और 1SPARK के बीच मुख्य अंतर जोखिम विभिन्न स्रोतों (इंटरफैक्स, सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों सहित पचास से अधिक स्रोतों) से जानकारी प्राप्त करने की समयबद्धता और ग्राहक को इसके प्रावधान में हैं। तो, पहली सेवा इस तथ्य के बारे में सूचित करेगी जो पहले ही हो चुकी है, और दूसरी आपके प्रतिपक्ष को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में चेतावनी देगी, जैसे ही इस बारे में किसी भी सेवा स्रोत में जानकारी आती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिपक्ष वाली कंपनी का परिसमापन हो जाता है:

• केवल 1C: सत्यापन के लिए काउंटरपार्टी सेवा का उपयोग करते हुए, आपको इस बारे में तब पता चलेगा जब कंपनी पहले से ही समाप्त हो चुकी है, और इसके साझेदार, जिन्होंने समय पर उचित परिश्रम जांच नहीं की, पहले से ही वित्तीय नुकसान झेलेंगे;
• 1स्पार्क जोखिमों में सत्यापन के लिए धन्यवाद, आप दस्तावेजों के प्रारंभिक जमा करने के चरण में एक भागीदार के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया के शुभारंभ के बारे में जानेंगे और अग्रिम भुगतान, शिपिंग माल के हस्तांतरण जैसे वित्तीय जोखिमों से खुद को बचाने में सक्षम होंगे। भुगतान के बिना, और इसी तरह।

1स्पार्क रिस्क एक सेवा है जिसे प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता के व्यापक मूल्यांकन के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय और कर जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1स्पार्क जोखिमों के मुख्य कार्य हैं:

1. प्रतिपक्षों की निगरानी, ​​जो आपको प्रतिपक्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ट्रैक करने और समय पर ढंग से उनका जवाब देने की अनुमति देती है।
2. सूचकांक 1स्पार्क जोखिम। कंपनी के बिलों के भुगतान की समयबद्धता, इसकी सॉल्वेंसी और यह कंपनी एक दिवसीय कंपनी है या नहीं, इसकी जानकारी सेवा में तीन सूचकांकों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। स्पष्टता के लिए, किसी विशेष संकेतक की स्थिति के आधार पर सूचकांकों को रंग में हाइलाइट किया जाता है।
3. चेक किए गए प्रतिपक्षकारों पर व्यापार-पूछताछ का आदेश देने की संभावना। प्रमाण पत्र में प्रतिपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी, 1स्पार्क जोखिम सूचकांक, राज्य के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के परिणाम, मध्यस्थता के मामलों में कंपनी की भागीदारी और प्रवर्तन कार्यवाही, साथ ही पहचाने गए जोखिम कारक शामिल हैं। इंटरफैक्स इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित एक व्यावसायिक विवरण कानूनी रूप से बाध्यकारी है, अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, और उचित परिश्रम का प्रमाण है।

1स्पार्क जोखिम सेवा आपको दो क्लिक में प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता का आकलन करने, वित्तीय नुकसान और कर कार्यवाही से खुद को बचाने और उचित परिश्रम की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज प्राप्त करने की अनुमति देती है।

जैसा कि यह स्पष्ट हो गया, प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता का आकलन बड़ी संख्या में स्रोतों से जानकारी का एक जटिल विश्लेषण है, जिसमें बहुत समय लगता है। इसलिए, इस मामले को विशेष सेवाओं और कार्यक्रमों को सौंपना बहुत बेहतर और अधिक सुविधाजनक है, जो कुछ ही मिनटों में, प्रतिपक्ष की जाँच के बारे में पूरी जानकारी का विश्लेषण करेगा और इसे सबसे अधिक दृश्य और समझने योग्य रूप में प्रदान करेगा। ठीक है, आप और मैं खाली समय को अधिक उत्पादक रूप से व्यतीत कर सकते हैं!

प्रिय साथियों, ठेकेदारों के साथ अनुबंध समाप्त करते समय सतर्क रहें। यदि आप समय पर उचित परिश्रम नहीं दिखाते हैं, तो आप किसी दिवालिया कंपनी या वन-नाइट स्टैंड से संपर्क कर सकते हैं। अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए, सेवाओं को कनेक्ट करें और वे भविष्य के भागीदारों की जाँच की प्रक्रिया को बहुत सुविधाजनक बनाएंगे। संदेह करने वालों के लिए, परीक्षण अवधि क्रमशः 7 और 30 दिनों के लिए उपलब्ध है।

खुशी के साथ 1C में काम करें!

यदि विभिन्न साइटों पर खोज करने का समय नहीं है, तो प्रतिपक्ष के बारे में सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। सेवा "" (https://rnk.1cont.ru/) का उपयोग करें, जिसे रूसी टैक्स कूरियर पत्रिका द्वारा विकसित किया गया था।

अभी, आप "प्रतिपक्ष" कार्यक्रम (डेमो एक्सेस का उपयोग करके) में टीआईएन द्वारा काउंटरपार्टी को मुफ्त में देख सकते हैं।

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प्रतिपक्ष के बारे में सब कुछ जानें

संघीय कर सेवा सौदे को समाप्त कर सकती है और यदि साधारण व्यक्ति ने तथाकथित " प्रतिपक्ष चुनते समय उचित परिश्रम". यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज के अनुसार भागीदार को "साफ" होना चाहिए, समय पर और उचित मात्रा में करों का भुगतान करना चाहिए, और एक दिन का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। हमारी सेवा आपके साथी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगी जैसा कि संघीय कर सेवा उसे देखती है।

सेवा का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि आप यह पता लगाएंगे कि क्या प्रतिपक्ष के पास मध्यस्थता के मामले हैं और क्या जमानतदार इसके लिए खुदाई कर रहे हैं। आप अन्य फर्मों के साथ प्रतिपक्ष के कनेक्शन की श्रृंखला का भी पता लगा सकते हैं और जांच सकते हैं कि क्या वे नकली हैं।

सभी कंपनियों के सरकारी अनुबंध और लाइसेंस हमारे फाइल कैबिनेट में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शराब खरीद रहे हैं, तो जांच लें कि आपूर्तिकर्ता के पास लाइसेंस है या नहीं।

एक अन्य महत्वपूर्ण विकल्प यह पता लगाना है कि क्या कंपनी का ऑडिट किया जा रहा है: कर, श्रम, आदि।

सदस्यता लागत

सेवा का उपयोग करने के लिए, सदस्यता लें। सदस्यता अवधि के दौरान, किसी भी संख्या में प्रतिपक्षों की जांच करना संभव होगा।

नए कानून के मुताबिक, किसी सौदे से पहले हर बार प्रतिपक्षों की जांच करना जरूरी है। बयान के हर दिन की जांच न करने के लिए, बस अपने भागीदारों को ढूंढें और बटन पर क्लिक करें " रास्ता बदलता है"- अगर अचानक कर अधिकारियों को कंपनी पर अविश्वसनीयता का संदेह होता है, तो आपको तुरंत अपने व्यक्तिगत खाते में एक संदेश प्राप्त होगा।

फेडरल टैक्स सर्विस ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसने 800,000 कंपनियों को अविश्वसनीय के रूप में चिह्नित किया था, जिससे उनके साथ काम करना खतरनाक हो गया। ये लेबल हमारी सेवा में हैं। इसलिए, आप सभी भागीदारों की जांच कर सकते हैं और उन्हें एक क्लिक में नियंत्रण में रख सकते हैं।

"रूसी टैक्स कूरियर" पत्रिका के संपादकों ने विशेष रूप से लेखाकारों और प्रबंधकों के लिए एक सेवा बनाई। हमने ट्रैफिक लाइट सिद्धांत को लागू किया है: प्रतिपक्ष पर प्रकाश डाला गया है लाल(काम नहीं कर सकता) पीला(जाँच की जाने वाली) या हरा(साथ काम करने के लिए सुरक्षित) रंग। और आपको एक उन्नत कंप्यूटर उपयोगकर्ता होने या रूसी संघ के टैक्स कोड के अनुच्छेद 54.1 की पेचीदगियों को उचित परिश्रम के माध्यम से समझने की आवश्यकता नहीं है।

ऑन-साइट टैक्स ऑडिट की नियुक्ति। प्रतिपक्षों की सावधानीपूर्वक जांच करना और कंपनी "1C" ("1C: काउंटरपार्टी" और "1स्पार्क जोखिम") से सेवाओं की निगरानी करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण ... आप प्रतिपक्षों की जाँच के लिए एक विशेष प्रक्रिया भी विकसित कर सकते हैं और बचत करना न भूलें ... वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता; प्रतिपक्ष के साथ लंबे समय से संबंध, आदि। ऐसी तैयारी ... प्रतिपक्षों के साथ सभी "फांसी" मुद्दों की। हालाँकि, यहाँ भी बने रहना आवश्यक है ... प्रतिपक्षों के साथ अपने कार्यों का समन्वय करने का प्रयास। संघीय कर सेवा को कर्मचारियों से अनुरोध करने का अधिकार है ...

प्रतिपक्ष को सत्यापित करने के लिए परिभाषाएं और चरण-दर-चरण निर्देश... वे सही प्रतीत होते हैं, लेकिन... कर प्राधिकरण में आधिकारिक वेबसाइटों के अनुसार प्रतिपक्षों और प्रतिपक्ष सत्यापन प्रश्नावली के चयन के लिए विनियम प्रदान किए गए हैं; कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी दर्ज करने के तथ्य का सत्यापन; रसीद ... फिर आयोग ने प्रतिपक्ष को कलम लहराया। यदि चेक ने अपूरणीय उपस्थिति की पुष्टि की और ... क्या प्रतिपक्षों के त्रुटिहीन सत्यापन के लिए जीवन हैक प्रदान किया जा सकता है? अनुबंध अनुमोदन पत्रक। दस्तावेज़ में...

व्यवहार में, अधिकांश उद्यमियों, विशेष रूप से शुरुआती, प्रतिपक्षों की खोज और जाँच की प्रक्रिया के बारे में कई प्रश्न हैं: किन उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्या इसके लिए मुफ्त अवसर हैं, किस जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, आदि। इसके अलावा, कोई मानक नहीं हैं। इस तरह के सत्यापन के लिए नियम और मानदंड। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, जिन सभी कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, वे आमतौर पर कंपनियों द्वारा स्वयं विश्लेषण की प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं।

फोकस फोरम के प्रोजेक्ट मैनेजर एंड्री ख्रीकिन के अनुसार, प्रतिपक्षों की जाँच की प्रक्रिया तीन स्तंभों पर टिकी हुई है:

• विश्वसनीयता - कंपनी के इरादे और राज्य और अन्य व्यावसायिक भागीदारों के साथ उसके संबंध;
• मूल्यांकन - मुख्य मूल्यांकन मानदंड और वस्तुनिष्ठ जानकारी की पहचान;
• ज्ञान - यह समझना कि कौन सी जानकारी विचार करने योग्य है और क्या नहीं।

ठेकेदारों की तलाश और जांच क्यों करें?

एक प्रतिपक्ष की जाँच एक जटिल है और एक बार नहीं, जैसा कि कई लोगों को लग सकता है, काम। लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि कंपनी का पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि कर अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रतिपक्ष चुनने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी की है। इसलिए, संदिग्ध प्रतिपक्षकारों के साथ सहयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिमों और कर परिणामों का आकलन करने में उसकी रुचि होनी चाहिए। यदि कर अधिकारियों के पास आपके किसी प्रतिपक्षकार के खिलाफ दावा है, तो संभावना है कि आप अनजाने में खुद को परेशानी में पाएंगे।

"अनुचित कर लाभ" जैसी किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नए प्रतिपक्षकारों का सत्यापन भी आवश्यक है, जो उन उद्यमियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो करों की चोरी करके कराधान को कम करते हैं।

सेवा कितनी सुविधाजनक है:

• किसी कंपनी या व्यक्तिगत उद्यमी की खोज नाम, पता, पूरा नाम, टिन और अन्य मापदंडों द्वारा की जाती है। आधिकारिक राज्य के खुले स्रोतों तक पहुंच के माध्यम से सूचना की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता की गारंटी है।
• यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज और ईजीआरआईपी से ताजा अर्क के अलावा, उपयोगकर्ता को सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट के कार्ड इंडेक्स, फेडरल बेलीफ सर्विस, फेडरल ट्रेजरी स्टेट कॉन्ट्रैक्ट डेटाबेस, यूनिफाइड फेडरल रजिस्टर ऑफ बैंकरप्सी इंफॉर्मेशन से डेटा प्राप्त होता है। , और संगठनों का Rosstat लेखा डेटाबेस।
• कंपनी कार्ड, अन्य सभी आवश्यक सूचनाओं के अलावा, इंटरनेट पर कंपनी के संदर्भों के साथ लिंक का चयन शामिल है, जो आपको मीडिया से जानकारी एकत्र करके, समीक्षाओं के साथ मंचों से, तथ्यों को एकत्र करने की प्रक्रिया को तेज करने की अनुमति देता है। कंपनी की वेबसाइट और उसके भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की वेबसाइट, जारीकर्ता के सूचना प्रकटीकरण पृष्ठ से, समाचार संसाधनों से।
• सेवा का उपयोगकर्ता 1000 कंपनियों को निगरानी में रख सकता है। डेटा में परिवर्तन के बारे में जानने के बाद, Contour.Focus उपयोगकर्ता को उनके बारे में ई-मेल द्वारा सूचित करेगा।
• सेवा उपयोगकर्ता द्वारा पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार संगठनों का विश्लेषण करने में सक्षम है।

प्रतिपक्ष का ऑफ़लाइन सत्यापन, संदिग्ध संकेतों की पहचान

सभी प्रकार के नि:शुल्क ऑनलाइन सत्यापन टूल से लैस, ऑफ़लाइन जांच के बारे में भी न भूलें।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

• दस्तावेजों में बताए गए पते पर कंपनी के वास्तविक स्थान की पुष्टि करें।

यह उन मामलों में विशेष रूप से आवश्यक है जहां आप बातचीत कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, एक निर्माण कंपनी के साथ जिसकी गतिविधियों में उत्पादन के लिए गोदामों और परिसर की उपस्थिति शामिल है। बेईमान प्रतिपक्ष गैर-मौजूद पतों का संकेत दे सकते हैं।

• सहयोग की शर्तों और समापन सौदों पर चर्चा करते समय कंपनी के प्रबंधन से व्यक्तिगत रूप से परिचित होना।
• सुनिश्चित करें कि कंपनी सौदे की शर्तों को पूरा करना चाहती है।

इसे केवल बातचीत के दौरान, नेतृत्व के व्यवहार को देखकर ही समझा जा सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए यदि प्रतिपक्ष किसी सौदे को समाप्त करने की जल्दी में है और भुगतान पर जल्दी से सहमत होना चाहता है, जबकि आपको कम कीमतों और अवास्तविक स्थितियों का लालच देता है।

• सुनिश्चित करें कि अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तें प्रतिपक्ष के लिए व्यवहार्य हैं।

क्या प्रतिपक्षकार के पास अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के वास्तविक अवसर हैं? क्या वह उत्पाद के उत्पादन या वितरण की समय सीमा को पूरा कर पाएगा? क्या वे काम करते समय समय सीमा का उल्लंघन करेंगे?

किसी कंपनी या व्यक्तिगत उद्यमी के साथ सहयोग का निर्णय लेते समय, प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता और ईमानदारी का प्रश्न लगातार उठता है। यह उस स्थिति पर लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा का आदेश देता है, और वह स्थिति जब एक कानूनी इकाई एक नए आपूर्तिकर्ता / भागीदार / ग्राहक के साथ सहयोग शुरू करती है।

माल या सेवाओं के लिए भुगतान (पूर्व भुगतान) करते समय, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा, सामान वितरित करेगा या स्पष्ट रूप से और समय पर सेवा प्रदान करेगा।

कम गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति, वारंटी सेवा की कमी के संभावित जोखिमों को खत्म करने के लिए काउंटरपार्टी की जांच करना और विश्वसनीय कंपनियों का चयन करना महत्वपूर्ण है।

कानूनी संस्थाओं के लिए, वित्तीय और कर जोखिमों को रोकने के लिए प्रतिपक्ष का सत्यापन मुख्य क्रिया है। संघीय कर सेवा सूचना के सभी उपलब्ध खुले और वैध स्रोतों का उपयोग करके प्रतिपक्षों की जाँच करने और उचित परिश्रम करने की दृढ़ता से अनुशंसा करती है। काउंटरपार्टी की जांच करने का सबसे आसान तरीका टैक्स वेबसाइट पर यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज / ईजीआरआईपी से एक उद्धरण प्राप्त करना है। अधिक संपूर्ण जानकारी के लिए, प्रतिपक्ष ZACHESTNYYBUSINESS की जाँच के लिए सेवा का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

ZACHESTNYYBUSINESS पोर्टल पर, आप आधिकारिक खुले स्रोतों (FTS, ROSSTAT, आदि) से मिली जानकारी के अनुसार कानूनी इकाई या व्यक्तिगत उद्यमी के प्रतिपक्ष को मुफ्त में देख सकते हैं।

पोर्टल पर डेटा दैनिक अद्यतन किया जाता है और रूसी संघ की संघीय कर सेवा* की nalog.ru सेवा के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाता है।

टीआईएन/ओजीआरएन/पूरा नाम/नाम द्वारा प्रतिपक्ष की निःशुल्क जांच के लिए, खोज बॉक्स का उपयोग करें:

ऐसा करने के लिए सर्च बॉक्स में कंपनी का TIN या OGRN डालें।

यदि आपके पास सटीक विवरण नहीं है, तो कंपनी का नाम दर्ज करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि नाम सामान्य है और आपके अनुरोध पर एक सूची दिखाई देती है, तो अनुरोध को स्पष्ट करने की सलाह दी जाती है:
. कंपनी का नाम + निदेशक का उपनाम दर्ज करें (उदाहरण के लिए: टेकप्रोम इवानोव)
. या: कंपनी का नाम + स्थान (उदाहरण के लिए: तेहप्रोम मॉस्को)
. या सभी पैरामीटर एक साथ (उदाहरण के लिए: तेहप्रोम इवानोव मॉस्को)

प्रतिपक्ष की जाँच के लिए एक संक्षिप्त एल्गोरिथ्म (HONEST BUSINESS.RF का उपयोग करके एक विश्वसनीय प्रतिपक्ष का निर्धारण कैसे करें):

1. संगठन मौजूद होना चाहिए, उसकी स्थिति सक्रिय होनी चाहिए।
2. कंपनी कर सेवा (एफटीएस) के विशेष रजिस्टरों में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कंपनी के नाम के तहत कार्ड पर एक लाल शिलालेख दिखाई देगा। उदाहरण के लिए:
   कानूनी इकाई द्वारा कानूनी इकाई के साथ कोई संबंध नहीं है। पता (संघीय कर सेवा के अनुसार)।
3. एक वर्ष से कम की गतिविधि की अवधि वाली कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया है (पंजीकरण की तारीख से निर्धारित)। आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक तीसरी कंपनी पहले वर्ष के दौरान परिचालन बंद कर देती है।
4. कंपनी पंजीकरण के पते पर स्थित होना चाहिए। कंपनी के पास सामूहिक पंजीकरण पता नहीं होना चाहिए। इस पते पर अभी भी कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं, यह पते के तहत कार्ड में दर्शाया गया है। थोक पते अक्सर बेईमान कंपनियों या फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
5. कंपनी की गतिविधियों के प्रकार कंपनी की वास्तविक गतिविधियों के साथ मेल खाना चाहिए।
6. कंपनी के प्रमुख (निदेशक)। यदि आप जानते हैं कि कंपनी का प्रमुख कौन है, तो यह जानकारी देखें। ऐसे मामले होते हैं जब कंपनियां नामांकित प्रबंधकों के साथ पंजीकृत होती हैं, अर्थात। गतिविधि में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति। यह बेईमान कंपनियों के मुख्य संकेतों में से एक है।
7. कर्मचारियों की संख्या की जाँच करें। एक कंपनी जिसके अपने कर्मचारी नहीं हैं और सामग्री और तकनीकी आधार अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
8. ऑफ-बजट फंड में पंजीकरण की उपलब्धता की जांच करें। पंजीकरण के बिना, उदाहरण के लिए, एफआईयू में, कंपनी पेंशन फंड में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती है।
9. कंपनी की अधिकृत पूंजी। रूसी संघ में न्यूनतम 10,000 रूबल है। अधिकृत पूंजी जितनी बड़ी होगी, प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय जोखिम उतना ही कम होगा।
10. यह वित्तीय संकेतकों पर भी ध्यान देने योग्य है (एक वर्ष से कम समय से मौजूद कंपनियों पर लागू नहीं होता है)। हम लेखों पर ध्यान देते हैं: "शुद्ध लाभ (हानि)" - घाटे में चल रही कंपनी को वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। लेख "अचल संपत्ति" कंपनी के स्वामित्व में संपत्ति की उपस्थिति को दर्शाता है।
11. मध्यस्थता न्यायालय के डेटा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए (एक कानूनी इकाई या ईमानदार व्यवसाय पोर्टल पर एक व्यक्तिगत उद्यमी के कार्ड में एक अलग टैब)। ऑडिट किए गए संगठन के खिलाफ धन की वसूली के लिए दायित्वों और दावों की पूर्ति न करने पर अदालती मामलों की उपस्थिति प्रतिपक्ष की अविश्वसनीयता को इंगित करती है।
12. FSSP डेटा की जाँच करें। प्रवर्तन कार्यवाही की उपस्थिति लेखापरीक्षित कंपनी से धन के जबरन संग्रह को इंगित करती है।

हम चाहते हैं कि आप भरोसेमंद, ईमानदार ठेकेदारों के साथ काम करें!
पोर्टल पर प्रतिपक्षों की जाँच करते समय सुविधाजनक, आरामदायक कार्य!
आपका ईमानदार Business.RF.

* यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज / ईजीआरआईपी का डेटा खुला है और 08.08.2001 नंबर 129-एफजेड के संघीय कानून के खंड 1 के अनुच्छेद 6 के आधार पर प्रदान किया गया है "कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के राज्य पंजीकरण पर" ": राज्य रजिस्टरों में निहित जानकारी और दस्तावेज खुले और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन सूचनाओं के अपवाद के साथ जिनकी पहुंच प्रतिबंधित है, अर्थात् किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी। वेबसाइट ZACHESTNYYBUSINESS.RF पर आप काउंटरपार्टी को मुफ्त में देख सकते हैं और उचित परिश्रम कर सकते हैं। ZACHESTNYYBUSINESS.RF वेबसाइट पर प्रस्तुत सभी निर्देश और आवश्यकताएं बाध्यकारी नहीं हैं और प्रकृति में सलाहकार हैं। आर्थिक जोखिमों में संभावित कमी के लिए सिफारिशें दी गई हैं। लेनदेन का समापन करते समय, करदाताओं को, सबसे पहले, रूसी संघ के संविधान और रूसी संघ के नागरिक संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक गतिविधि की स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर, करदाता स्वतंत्र रूप से अपने जोखिम पर उद्यमशीलता की गतिविधि करता है। ZACHESTNYYBUSINESS.RF साइट का प्रशासन संभावित आर्थिक नुकसान / खोई हुई आय के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं है और तीसरे पक्ष को कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देता है।